تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على مدير مالي بإحدى الشركات، عقب غسل 50 مليون جنيه.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مالي بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من قيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة المشار إليها واختلاسه مبالغ مالية بدون وجه حق.
حاول المدير المالي إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء وتأجير الوحدات السكنية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية…..
مي محمد ✍️✍️✍️